游艇拍卖案成标志性行动 受害者90天内可申请资产返还

本报讯（橙子编译）近日，政府持续加大对跨国犯罪的打击力度，通过金融追踪等手段深挖案件幕后主使，相关标志性案件推进有序，受害者资产返还工作同步启动。

总理阿努廷强调，政府将彻底打击跨国犯罪，杜绝任何裙带关系干扰执法。他以本·史密斯游艇拍卖案为例表示，政府将以金融违规行为为突破口，调查并瓦解代持股网络，积极寻求国际合作开展跨境资产追踪与扣押，同时明确诈骗案件受害者可在90天内提交资产返还申请。

据悉，本·史密斯游艇拍卖案是泰国反洗钱部门针对跨国诈骗洗钱头目本·史密斯（Benjamin Mauerberger）发起的资产追缴案，系泰国近年打击跨境电信诈骗洗钱的标志性案件。涉案豪华游艇“Atlas”价值约11.25亿泰铢，于2025年底在普吉府被扣押，经法院裁定没收后计划公开拍卖。该案因涉及巨额诈骗洗钱及政商界关联，引发广泛舆论与政治争议。

新闻发布会后，阿努廷谈及诈骗分子利用泰国公民代持股问题时表示，政府已强化金融监管，任何不符合正常商业惯例的行为均可能被立即调查。他以本·史密斯的妻子“登泰”——Atlas游艇案关键关联方为例，其竞购10艘游艇的行为与其职业身份明显不符，执法部门以此为线索扩大调查范围。目前泰国已搭建覆盖海外的合作网络，可开展跨国联合调查与金融交易追踪，违法人员几乎无逃脱可能。

针对违法空壳“幽灵公司”问题，阿努廷表示，涉案相关人员均为真实存在个体，并非身份不明人员。过去此类人员可随意出入泰国、躲避他国通缉甚至试图获取泰国国籍，如今政府已加强管控并遣返相关人员，后续将出台规范标准强化管理。

阿努廷重申，其就任后已召集各打击犯罪相关部门负责人，要求案件彻查到底，各部门均积极配合。他承诺本届政府具备全面治理能力，施政政策已向国会说明，反洗钱办公室及国家警察总署承担重要打击职责，其本人将亲自督导，不存在通过关系疏通违法事件的可能，执法人员将依法处置所有违法人员。同时，泰国已搭建国际合作网络追踪跨境资金，边境管制持续收紧，杜绝非法获取泰国公民身份的漏洞。

法律程序方面，中央调查局局长纳塔萨表示，目前多起诈骗案件仍在调查取证阶段，待证据确凿后将依法发出传票，后续视情况签发逮捕令或红色通缉令。

资产返还与处置方面，反洗钱办公室秘书长帖帕素表示，政府将发布公告呼吁受害者提交索赔申请，反洗钱办公室及全国各警察局将设立受理中心，并开通网络、邮件等便捷渠道。受害者需在公告生效后90天内提交申请，附上汇款单、银行对账单、警方报告等证明材料，后续将由反洗钱办公室联合警方调查，按程序移交相关部门推进资产追回。

阿努廷补充，即便嫌疑人聘请律师，若被判有罪且造成公共损害，仍无法逃脱制裁。

同日，反洗钱办公室公布本·史密斯案最新进展，本案累计扣押冻结资产达102项，总估值约203.92亿泰铢，其中新增冻结资产34项，含车辆、贷款债权等约82.69亿泰铢。

自2025年10月内阁将预防和打击科技犯罪列为“国家议程”后，阿努廷明确向科技诈骗犯罪宣战，通过严格执法、情报共享、跨部门联合调查等举措，及时查封冻结犯罪资产、切断资金链条，防范泰国沦为跨国洗钱基地。