同一村落30余人涉案 关联70起诈骗案致损2100万铢

本报讯（杨雅婷编译）警方通报行动成果，在三府捣毁“马账户”犯罪窝点，抓获4名嫌犯；该团伙由外籍头目操控，诱骗同一村落30余人涉70起诈骗案，致损2100万泰铢。

1月9日，刑事调查局召开新闻发布会，通报打击“马账户”工厂的行动成果。此次行动中，警方对7处目标地点展开搜查，涉及3个府，分别是：博他仑府、清迈府和素林府。

此次共抓获4名在案嫌疑人，均系刑事法院通缉对象，分别为：35岁的威颇、36岁的艾格威、35岁的塔纳帕和35岁的帕素达帕。上述人员被指控共同从事招揽、宣传、组织买卖、出租或借用银行账户及电子支付卡，用于实施与科技犯罪相关的违法行为。

警方分别在博他仑府府城县抓获威颇、塔纳帕，在博他仑府西班坡县抓获艾格威，同时于清迈府山甘烹县抓获帕素达帕。

刑事调查局局长帕塔纳萨表示，经深入调查扩线，警方发现全国多起网络诈骗案件之间存在关联。尽管表面上看似彼此独立，但资金流向却一致指向博他仑府西班坡县当地村民名下的银行账户。基于该线索，警方成功揭露一个大型“马账户”招募网络，同一村庄内有30多名村民涉案，涉及诈骗案件共70起，造成经济损失约2100万泰铢。

帕塔纳萨进一步指出，该犯罪集团以网络化、系统化方式运作，受一名外籍主谋阿文指挥。其作案流程分工明确：先由泰国籍中介下乡招募，目标多为老年人及残障人士，谎称提供前往邻国赌场从事家政工作的机会，工作2至3天即可获得1万至2万泰铢报酬。

随后，犯罪分子诱骗愿意前往工作的村民，每人开设至少5个银行账户并办理ATM卡，同时为其办理护照以便出境。之后再由其他嫌疑人负责接送，将其送交主谋。

一旦越境抵达住宿地点，受害人的护照、存折及随身物品即被全部没收，被限制只能待在住所内。随后，犯罪分子会要求其进入“工作室”，通过人脸识别完成高额转账交易的身份验证，直至相关账户被银行冻结、无法继续使用为止。届时，因已失去利用价值，这些村民便被遣返回泰国。据悉，这些账户被用于多种诈骗形式，包括网络投资诈骗和借贷诈骗等。

在讯问过程中，部分嫌疑人供认曾招揽他人开设“马账户”，但否认参与具体诈骗行为，辩称自己也是被欺骗才去开户。然而，警方掌握了转账凭证、支付报酬记录以及与主谋通过网络应用程序联系的证据，遂依法将嫌疑人移送刑事调查局第6分队侦查人员，继续追究法律责任。