警方签发逮捕令展开多地搜查 涉案资金跨度多年已查封相关资产

本报讯（杨雅婷编译）警方已对本•斯密斯及其妻子发出逮捕令，二人涉嫌跨国投资诈骗及共同洗钱，导致受害者损失高达数十亿泰铢。

据媒体3月2日报道，搜查行动小组由多名警官带队联合开展调查，包括多位调查科警官，共同侦查直至申请签发逮捕令。

经调查后，法院批准对2名嫌疑人发出逮捕令，分别是：1.本•斯密斯，47岁，依据刑事法院第1155/2569号逮捕令（签发日期：2026年2月26日）。2. 凯特莉亚•比弗，40岁，依据刑事法院第1156/2569号逮捕令（签发日期：2026年2月26日）。

两人被指控“共同诈骗、两人以上合谋洗钱，并因合谋而实施洗钱行为，以及共同参与洗钱”。

根据各类媒体的资料显示，本•斯密斯是一名外籍商人，被美国列为与国际诈骗集团及洗钱活动有关的高风险人物。其妻子凯特莉亚•比弗为多家泰国上市公司的大股东，尤其包括 Bangchak Corporation Public Company Limited。2025年12月，相关部门已根据反洗钱法对上述资产进行查封冻结，并认为该网络可能还涉及其他违法行为。

中央调查局因此成立专案调查组，对本•斯密斯及其同伙展开深入调查，发现有外籍投资者因跨国投资被骗而向中央调查局报案。调查结果显示，本•斯密斯与其妻子共同设立多个投资项目，包括股票、房地产、私人飞机及能源业务，通过各种方式制造可信形象，使受害人信以为真，诈骗金额超过10亿泰铢。

调查发现，案件始于2016年初。当时一名外籍投资者希望将投资扩展至泰国，并结识自称投资专家的本•斯密斯，后者向其推荐泰国证券市场投资。起初，本•斯密斯确实进行了投资，并介绍商界和政界人士共同参与，使受害人逐渐建立信任。

随后，本•斯密斯利用信任关系，诱骗受害人投资“PACE股票”7亿泰铢，并安排公司负责人签署借款合同，开具支票担保7%和11%的回报，总金额超过7.62亿泰铢以增强信心，同时由凯特莉亚负责该股票投资管理，管理期限超过一年。

在受害人仍然信任期间，加上双方曾前往多个国家考察项目，本•斯密斯趁机邀请其购买价值2.55亿泰铢的私人喷气式飞机，用于出租和自用，并骗取定金2100万泰铢。

次月，本•斯密斯又利用受害人对电力能源投资的兴趣，以将与泰国投资者合作经营为由，再骗取1.26亿泰铢。

后来，当受害人发现“PACE股票”未按约定推进时，本•斯密斯网络内的人员建议支付7套公寓及装修费用共计1.44亿泰铢，声称装修出售后可连本带利返还，且收益更高。

直到2022年，受害人仍未收到公寓产权，追问时屡遭推诿，后来才得知所有房产已转让给他人，才确认遭到诈骗。

调查证据表明，本•斯密斯与妻子多次以不同商业项目名义连续诈骗，但未按最初约定将资金用于实际投资经营，符合持续性商业诈骗行为。目前已申请法院批准对二人以共同诈骗及洗钱罪名发出逮捕令。

警方还申请获批在中部地区6个地点执行搜查，以查找文件证据、相关人员及法人实体。2026年2月27日，调查组开展行动，扣押了13项与案件有关的证物，目前正进一步核查并扩大调查范围。

中央调查局（CIB）已与反洗钱办公室协调，补充报告该洗钱案件的基础犯罪情况。案件自2016年起，涉案金额超过10亿泰铢，这将作为后续冻结资产的重要证据。