流水达1500万铢！两月内资金层层转移 团伙借社交平台售假手机诱骗受害者

本报讯（曹彩芳编译）中央调查局下属打击犯罪司在曼谷逮捕一名28岁女性嫌疑人。该女子涉嫌提供银行账户及手机卡，供诈骗团伙在社交媒体上冒充知名公司低价销售手机，致多名受害者转账后并未收到货。警方调查发现，其账户在两个月内资金流水高达1500万泰铢，且资金迅速被转移至多个关联账户，符合跨国诈骗集团洗钱特征。

据媒体3月30日报道，中央调查局下属打击犯罪司（简称“打击犯罪司”）联合行动，依据加拉信府法院于3月25日签发的第149/2569号逮捕令，将一名28岁女性嫌疑人逮捕归案。其被控罪名包括：

“将本人银行存款账户、电子支付卡或电子钱包账户提供或允许他人使用，且并非用于本人或其关联业务；或将本人名下移动通信号码提供、出借他人使用，并明知或应当预见该等行为可能被用于实施网络犯罪或其他刑事犯罪。”。警方在曼谷一巷内将其抓获。

案件源于打击犯罪司第三调查科接获多名受害者报案，称有诈骗团伙冒用多家知名公司及商场名义创建虚假脸书主页，以远低于市场价的价格诱骗他人购买手机。

当受害者信以为真并转账至嫌疑人账户后，不仅未收到商品，联络渠道亦立即遭封锁。深入调查发现，该犯罪团伙具有系统化组织运作模式。

他们安排“傀儡账号”在帖子下评论留言、晒出商品评价，以增强受害者信任。调查显示，仅两个月内，嫌疑人银行账户的资金流水便高达1,500万泰铢。

该账户接收来自全国各地受害者的小额转账后，迅速将资金分批层层转移至其他关联账户，且交易指令多发自邻国边境地区。

上述行为与跨国电信诈骗团伙的洗钱模式高度吻合。警方遂搜集证据申请法院签发逮捕令，经持续侦查最终将嫌疑人缉拿归案。

中央调查局借此案提醒公众，警惕不法分子利用信任关系借用银行账户或手机号码，并强调开设“傀儡账户”将面临最高3年监禁、30万泰铢罚款，或两者并罚。目前，警方已将嫌疑人移交怀烹警察局调查人员，案件进入法律程序。

初步审讯中，嫌疑人虽对指控供认不讳，但辩称其仅将账户和手机卡借予朋友用于经营鱼丸生意，不知会被用于非法活动。