借脸书引流 银行“洗钱”五罪缠身 警方查封10台涉赌设备

本报讯（李秋琳编译）4月28日，移民局联合警方召开新闻发布会，通报在佛统府东通县破获一起以直播形式运营的跨境网络赌博案件，两名嫌疑人通过“抓蛋赢富贵”脸书页面非法敛财近500万泰铢。警方现场查获电子设备、金融交易记录等关键证据，并对涉案夫妻提出五项刑事指控。

据移民局局长代隆披露，该团伙以“抓蛋赢富贵”为名，通过脸书直播组织在线博彩。参与者需支付500泰铢或1000泰铢参与1-4数字竞猜，单注最高奖金达5万泰铢。调查显示，该团伙每日开设3-4场直播赌局，每场吸引70-90名赌客，自2023年起累计非法获利超480万泰铢。

“犯罪分子利用直播即时性、互动性诱导民众沉迷赌博，尤其对青少年群体构成严重危害。”代隆援引泰国国家警察总署署长吉叻•攀佩的政策指示强调，移民局将持续打击“技术赋能型”网络犯罪，阻断赌资通过银行账户、电子钱包等渠道的非法流转。

经警方侦查，涉案夫妻尤塔纳•甘蓬通（28岁）与普拉塔娜•赛塞娜（24岁）表面经营淡水龙虾购销生意，实则通过脸书付费广告推广赌博页面，并设置“客服”角色诱导赌客注册、转账。移民局第二分局第四行动处副指挥官艾格林•松纳指出，二人不仅担任赌博平台资金操作员，还提供银行账户用于赌资收付，形成“引流-下注-提现”完整犯罪链条。

28日凌晨，警方持佛统府法院搜查令突击搜查二人住所，查获计算机、手机、金融交易记录等证据，并依据刑事法院逮捕令（编号：2497/2568、2498/2568 ）将两人缉拿归案。

泰国警方以五项罪名对嫌疑人提起公诉：非法组织网络赌博罪，共谋洗钱罪，协助赌博罪，非法持有赌博设备罪和诈骗罪。

调查显示，该团伙通过“客服”角色实时回复赌客私信，引导其通过国内银行账户转账下注，并支持在线提款。警方从查获的电子设备中提取到赌博平台账户信息、广告投放记录及资金流转明细，确认赌资通过多个账户“洗白”后回流至嫌疑人名下。

“此类犯罪将传统赌博与直播技术结合，隐蔽性更强、扩散速度更快。”代隆表示，移民局将联合科技犯罪调查局升级技术侦查手段，重点打击利用元宇宙、区块链等新技术实施的跨境赌博。