3越南籍嫌疑人在曼谷落网 主犯涉3亿美金大案

本报讯（查涵旭编译）泰警方跨国协作破获大型诈骗团伙关联案，3名越南籍嫌疑人落网

5月24日消息，泰国中央调查局第3分局局长带领警方成功破获一起跨国案件，在曼谷宛他那区一家酒店客房内逮捕3名越南籍嫌疑人，分别为30岁女子NGO Thi Theu、38岁男子Ta Dinh Phuoc以及41岁男子Trong Khuyen。

此次抓捕行动源于越南警方与泰国政府的协调合作。此前，越南警方发现一伙涉嫌股票投资诈骗的大型犯罪团伙，该团伙专门诱骗越南民众参与投资，手法与泰国警方此前侦破的上百起诈骗案件极为相似。他们通过建立网站发布广告，以高额回报为诱饵，如每月20%至30%，诱使民众在指定平台投资外汇（Forex）和加密货币，并要求将资金汇入指定账户。为提高可信度，该团伙还利用越南公众人物或网红宣传，举办投资说明会，声称“零风险、回本快”，且可通过邀请他人加入获得佣金，与“传销”手法相似。初期，受害者用少量资金交易可成功提现，之后诈骗团伙逐步诱导其加大投资，最终切断联系。该案受害者超2600人，经济损失约3亿美元（约合97亿泰铢）。

经调查，该诈骗团伙头目为土耳其人，与35名越南人合谋作案，组织运作系统化、分工明确，员工超1000人，在全国设有44个诈骗行动中心，还在柬埔寨金边市设有据点。

其中，女子NGO Thi Theu是该犯罪团伙重要嫌疑人，因“未报告犯罪行为”（Misprision）被越南河内市警察局于2024年12月10日签发逮捕令（编号20647/QĐTN-CSHS），国际刑警组织（INTERPOL）据此发布通缉令（编号A2159/2 - 2025）。目前，她已逃入泰国境内。越南警方与泰国中央调查局联络后，派出专案组跟踪调查，确定其藏匿于曼谷宛他那区一家酒店。

警方对该酒店房间搜查时，发现NGO Thi Theu及Ta Dinh Phuoc、Trong Khuyen两名男子。两人自称是NGO Thi Theu的随身保镖，但均未获得在泰国居留许可，他们因“外籍人士入境泰国后逾期居留，签证已失效”被逮捕。

审讯中，NGO Thi Theu承认参与犯罪行为，称诈骗所得由团伙头目统一处理，自己分得部分资金后通过越南房地产项目洗钱。她在泰国的开销，则通过越南“空壳账户”向泰国境内越南人账户转账规避审查，每次换汇金额约100万泰铢。

目前，警方已控制NGO Thi Theu并进行详细审讯，后续将依法将其移交给越南当局处理。